Priština, 13. decembar 2024 godine – Nakon višegodišnjeh istraga, Specijalno tužilaštvo Republike Kosova podiglo je danas optužnicu pred Osnovnom sudom u Prištini – Specijalno odeljenje, protiv fizičkih lica: E.M, K.A, E.LL, K.LL i I.L kao i pravnih lica: „M…“, „AHK“ i „ČKK“.
Za okrivljene postoji osnovana sumnja da su počinili krivična dela „Falsifikovanje dokumenata“ iz člana 390 stav 3 ZKP-a i krivično delo „Pranje novca“ predviđeno članom 308 u vezi sa članovima 40 i 81 KZRK-a – br. 04/L-082 kao i u vezi sa članom 56. stav 1. tačka 1.6. Zakona o sprečavanju pranja novca finansiranja terorizma.