SAOPŠTENJE ZA MEDIJE
Priština, 25 Februar 2021 - Specijalno Tužilaštvo Republike Kosova objavljuje javnost u vezi sa slučajem „TREZOR“.
Do sada su, u vezi sa ovim slučajem, uhapšene su dve (2) osobe koje su u pritvoru zbog krivičnih dela „Zloupotreba službene dužnosti i ovlašćenja“ prema članu 414 stav 2 i 3 tačka 3.4 u vezi sa stavom 1 KZRK-a i „Pranje novca“ iz člana 302 KZRK-a, vezano sa krivično delo „Pranje novca“ iz člana 56 Zakona br. 05 / L-096 o sprečavanju pranja novca i borbi protiv finansiranja terorizma.
Specijalno Tužilaštvo obaveštava javnost da su u toku višedimenzionalne istražne radnje, uključujući institucije i jedinice kao što su: Finansijsko Obaveštajna Jedinica (FOJ), Kosovska Policija - Odeljenje za Istragu Korupcije, Poreska Uprava Kosova (PUK) itd.
Do sada su obavljeni razgovori sa vlasnicima žiro računa kojima je novac prebačen, saslušani su svedoci, analizirana je dokumentacija, finansijske istrage i identifikovanje imovina.
Takođe vas obaveštavamo da su zamrznuta 34 bankovna računa firmi na koja je novac prebačen od okrivljenog K.Sh, vlasnika (LDA Group Sh.p, k).
Vredi napomenuti da je do sada ukupan smrznuti iznos oko 600.000 evra, zaplenjena su 4 vozila čija je približna vrednost 100.000 evra.
U procesu ostvarivanja povrata novca koji je povučen iz komercijalnih banaka na ime ostvarivanja prekoračenja, kredita itd., koji su nastali nelegalnim prenosom koji su tuženi ostvarili iz Državnog Trezora.
Specijalno tužilaštvo saopštava da smo u okviru međunarodne pravne saradnje uputili dva (2) zahteva upućena vlastima Republike Turske, u vezi sa prenosom od 440.000 evra, realizovanog sa računa LDA Group Sh.p, k , u vlasništvu tuženog K.Sh, na račun firme sa sedištem u Republici Turskoj. Zatraženo je zamrzavanje identifikovanog računa, identifikovan je nosilac / vlasnik računa, ovlašćena lica, pregledani izvodi o transakcijama.
